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BLANQUEO DE CAPITALES - buscar resultados
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Venezuela sexto país con mayor riesgo de lavado de dinero en América Latina
CCD | La puntuación total de Venezuela llegó a 6,53, por lo que se ubicó en el lugar 50 (entre 146 países), de acuerdo...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
Maduro adjudicó contrato petrolero en la Faja a imputado en caso de corrupción en...
CCD | El 11 de julio pasado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó la constitución de la empresa mixta Petrosur, conformada...
¿Quién decide cuáles personas son incorporadas a la Lista OFAC?
CCD | Maibort Petit - Venezuela Al Día. La incorporación en los últimos días de varios funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en la...
La justicia andorrana inculpa 13 ex altos cargos de BPA por caso Odebrecht
CCD| La juez andorrana Canòlic Mingorance ha encausado trece empleados de la antigua Banca Privada de Andorra por un presunto delito de blanqueo de dinero...
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por lavado de dinero
CCD | El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación...
Desmantelan en España banda que traficaba drogas provenientes de Venezuela
CCD | La Guardia Civil española, en el transcurso de la operación DALTONES, desarrollada en las provincias de Las Palmas (Lanzarote y Gran Canaria)...
Rodrigo Tacla Durán, el cerebro detrás de los sobornos de Odebrecht, será extraditado de...
CCD | Rodrigo Tacla Durán. Su nombre no abre portadas de periódicos pero su confesión haría tambalear más de un gobierno sudamericano. Durán, era...
Pdvsa | corrupción: Investigan lavado de dinero con bonos de Pdvsa en Uruguay
CCD | El portal argentino adelanto24.com publicó un trabajo el pasado lunes 10 de abril sobre cómo ha manejado la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prácticas...
Panamá: SuperIntendencia ordena liquidación de sucursal de Banca Privada de Andorra
CCD | La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó que desde hoy se ejecute la liquidación forzosa de la Banca Privada de Andorra...
