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Cuentas de venezolanos bajo la lupa en Banco Madrid

El Fondo de garantías de depósitos de España (FGD) no protegerá los fondos sospechosos de lavado de dinero del Banco Madrid. Fuentes cercanas a...

Andorra admite grave crisis por escándalo de lavado de dinero

La situación es tan grave que Antoni Martí (jefe de gobierno andorrano) reconoció el martes durante el debate de investidura, luego de haber sido...

Maraña de empresas impidió conocer origen del dinero chavista en Andorra

La investigación sobre el origen de los fondos  que funcionarios del gobierno venezolano mantuvieron en Banca Privada D´Andorra no  es reciente.  De hecho, el...

Autoridades españolas detectan red boliburguesa de lavado de dinero

A raíz de las investigaciones del caso Banca Privada de Andorra y Banco Madrid, la Fiscalía Anticorrupción española maneja una nueva hipótesis. Ya no...

PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas

En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...

La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra

El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...

Policía española recaba en Andorra datos de clientes de Banco Madrid

En una iniciativa inusual, la Policía española se ha visto obligada a desplazarse al Principado de Andorra para recabar datos de clientes de Banco...

Causa R solicita investigar casos Andorra y HSBC e interpelar a Rafael Ramírez

 Una investigación por parte de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, sobre los casos de Banca Privada de Andorra (BPA), HSBC...

Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero

Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...

Se inicio liquidación del Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra

Un juez español declaró este miércoles la quiebra e inició el proceso de liquidación de Banco de Madrid, filial española de Banca Privada de...

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