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Fiscalía anuncia Investigación sobre depósitos de venezolanos en bancos del exterior

Caracas | La Fiscalía General de la República pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos...

Diego Salazar utilizó red de fundaciones en Panamá, Curazao y Luxemburgo para lavar dinero

El informe del FinCen que originó la investigación de Banca Privada de Andorra señala que el dinero asociado a la corrupción de Pdvsa fue...

Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro

La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...

Diego Salazar sobornó a autoridades de Venezuela para evitar investigación

El diario El Mundo de España devela más detalles de las operaciones mil millonarias que Diego Salazar realizó a través de Banca Privada de...

Una delegación de la Fincen visita Andorra

Una Comisión de la Red de Investigación de Delitos Financieros del Departamento  (Fincen, por sus siglas en inglés).del Tesoro de Estados Unidos , que realizó...

Autoridades españolas solicitan a Andorra datos de servidores de Banco Madrid

Los investigadores de las agencias españolas que intervienen en el caso BPA y Banco de España llegaron a Andorra para solicitar  toda la información...

El rastro del dinero: la clave para recuperar fondos robados a Pdvsa

Ante la preocupación por el destino de fondos ilícitos depositados en Banco de Madrid investigadores y expertos descartan la posibilidad de que los mismos...

Corralito en el Banco de Madrid: Funcionarios y boliburgueses con fondos congelados

La caída de Banca Privada de Andorra está arrastrando al Banco de Madrid. El Banco de España trata de parar la retirada de fondos...

Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid

Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa...

EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid

Ha sido una semana de vértigo para las autoridades reguladoras andorranas y españolas. En respuesta al durísimo informe del Departamento del Tesoro de EEUU...

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