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Justicia de Andorra investiga sobornos por $216 millones en contratos de seguros de PDVSA
Diego Salazar - primo de Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa - y el asegurador Omar Farías cobraron millonarias comisiones por...
Un directivo de PDVSA ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones...
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El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que...
Corrupción con los seguros de PDVSA: EEUU apunta a Rafael Ramírez
Varias agencias federales de EEUU, entre ellas la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y el FBI, investigan por lavado de...
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Seis años después de la intervención del Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), propiciada por una denuncia...
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La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de...
El abogado que era más socio que defensor
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez,...
España| Fiscalía recupera €9 millones de trama de corrupción de exministro en Banca Privada...
La Fiscalía Anticorrupción de España ha recuperado nueve millones de euros procedentes del presunto cobro de comisiones ilegales dento del caso Erial,...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el...
