Inicio Buscar
CORRUPCIÓN - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de...
La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son:
Transacciones sospechosas en países de Europa
Al menos 23 países integran una nueva "lista negra" con deficiencias en sus sistemas que podrían dar lugar a vinculaciones financieras...
Cómo funciona el mal llamado “Cártel de los soles”: los negocios oscuros de los...
A diferencia de lo que mucha gente puede creer, el término “Cartel de los Soles” se origina antes de la llegada de...
Diputado en Argentina presentó un proyecto de ley para favorecer la recuperación de capitales
El diputado nacional por El Chubut, Gustavo Menna, presentó un proyecto de ley con el objetivo de eximir del pago de...
Demandan a American Airlines y LATAM bajo la ley Helms-Burton
Una firma jurídica de Miami presentó una demanda judicial bajo la ley Helms-Burton contra las aerolíneas American Airlines y LATAM por...
Puerto Rico | Investigan el lavado de más de $70 millones que involucra a...
Las autoridades federales de Puerto Rico solicitaron incautar 53 millones de dólares en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), que confirman...
Opinión | Tomás Páez: Mitos, falacias y estrategia
Hace unas pocas semanas, en un taller con periodistas y representantes de partidos políticos, abordamos la relación entre migración y desarrollo....
La gestación de los 4 grupos de delincuencia organizada que gobiernan Venezuela
Para entender lo que ha ocurrido y sigue pasando en Venezuela, es preciso analizar enfoques que, más allá de lo político,...
El fracaso del turismo chavista y las estrategias importadas de Cuba
En medio de la crisis venezolana, hay un grupo de empresarios privados que operan un "exótico turismo de lujo" a través...
