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España investiga a Delcy Rodríguez y medio gobierno de Maduro por lavado de dinero
El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y...
El caso Odebrecht pasa a ser letal con el suicidio de Alan García
El caso de corrupción Odebrecht ha pasado de ser devastador a ser literalmente letal con el magnicidio, en forma de suicidio,...
EEUU sancionó a red libanesa de lavado de dinero de la droga que actúa...
El Departamento del Tesoro agregó a sus listas negras al libanés Kassem Chams, a la “organización de lavado de dinero” de...
Caso Odebrecht |Testaferro de ex presidente Alejandro Toledo devolverá US$11.6 millones a Perú
El empresario israelí Yosef Maiman, presunto testaferro del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), se comprometió a devolver al Estado peruano 11,6...
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
EEUU rastrea en España el dinero del chavismo
Las autoridades estadounidenses y la Fiscalía Anticorrupción española se unen para localizar el dinero sustraído a Petróleos...
Suiza acusa de soborno, lavado de dinero y robo de datos de Pdvsa a...
Como se sabe, el 5 de marzo de 2018 se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales...
El tesoro oculto del chavismo en el exterior
En una entrevista publicada por EXPANSIÓN, Antonio Ecarri, embajador de Juan Guaidó en España, estimaba en unos 300.000 millones de dólares...
Disputa en entorno de Maduro por botín de la importación de alimentos
Fuentes confirman a Cuentas Claras Digital que continúan los escándalos de corrupción en torno al programa de las cajas de alimentos...
Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida
Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que...
