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Ocho cuadernos manuscritos por un chófer destapan una presunta red kirchnerista de sobornos
CCD Todo ha quedado escrito. Ocho cuadernos pequeños, de esos que los niños llevan a la escuela, manuscritos con letra prolija y detalles de observador...
Bermuda ordena liquidación de PDV Insurance por insolvencia
CCD | En el libro El Gran Saqueo de Tablante y Tarre, se señala que entre las irregularidades detectadas con el caso de la...
Dos compañías involucradas en caso de lavado de dinero de Pdsva en Miami son...
ÚLTIMA HORA CCD | El representante legal de Eaton Global Services Ltd, compañía de maletín involucrada en la #OperaciónFugaDeDinero según la acusación del Departamento...
El Nuevo Herald | Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo de lavado...
CCD | El Nuevo Herald profundiza en el documento de la acusación de la Fiscalía de EEUU ante un tribunal del Sur de la Florida...
Extraoficial: roban en Caracas centro clandestino de operaciones de “criptomoneda” Petro
CCD Durante la madrugada del jueves 19 de julio, ocurrió un robo: desaparecieron todos los discos duros que contenían información sobre transacciones y movimientos de...
Documento prueba que empresa designada irregularmente para conformar Petrosur está vinculada a Derwick Associates
CCD La filtración de un correo electrónico vino a corroborar las sospechas que se tuvieron desde un principio acerca de la estrecha relación que...
Condenada a otros 8 años de cárcel la expresidenta surcoreana
CCD La expresidenta surcoreana Park Geun-hye fue sentenciada hoy a ocho años de cárcel por obtener financiación ilícita del servicio nacional de inteligencia e...
Serie: Los papeles secretos de la Electricidad de Caracas (Parte III)
CCD Con el objetivo de ocultar la responsabilidad del Estado en cuanto a la fiscalización de las obras con fondos públicos, la directiva de...
The New York Times: Venezuela, el nuevo centro regional de la delincuencia
CCD | Por Jeremy McDermott - Venezuela se ha convertido en un centro regional del crimen con profundas consecuencias para América Latina y otras regiones del...
Un diputado del partido de Macron detenido por tráfico de influencias
Thierry Solère, diputado de La República en Marcha (LaREM) , partido del presidente francés Emmanuel Macron, fue detenido hoy en Nanterre, al oeste de...
