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Narcotrafico colombiano prefiere esconderse bajo fachada de empresario exitoso
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Bufete Mossack Fonseca, epicentro de los papeles de Panamá, anuncia su cierre
CCD El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá e implicado en la trama de corrupción brasileña "Lava Jato", anunció...
Análisis: El petro, ¿apuesta o estafa criminal?
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Detalles de la supuesta demanda de Pdvsa en EEUU contra 40 empresas e intermediarios...
CCD | Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los...
Asociación bancaria alerta que criminales llevan delantera en lavado de dinero
CCD La "cooperación" entre la banca, los Gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la...
Empresas petroleras amañaron contratos con PDVSA, según demanda
CCD Un fideicomiso vinculado a la petrolera estatal venezolana demandó a Glencore, Lukoil y otras empresas del sector por presuntamente pagar sobornos a funcionarios venezolanos...
Los procesos secretos de Rafael Ramírez en USA
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Lula enfrenta otra encrucijada judicial para evitar ir a la cárcel
CCD | El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará este martes una nueva encrucijada judicial, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ)...
Denuncian a Rafael Correa por facilitar delincuencia organizada
CCD | El ex asambleísta César Montúfar acusó a Correa de responsabilidad penal por facilitar leyes y decretos que promovieron los hechos de corrupción durante su...
