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Bufete Mossack Fonseca, epicentro de los papeles de Panamá, anuncia su cierre
CCD El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá e implicado en la trama de corrupción brasileña "Lava Jato", anunció...
Análisis: El petro, ¿apuesta o estafa criminal?
CCD Venezuela planea lanzar una nueva moneda digital llamada “petro”, que los funcionarios en el país sudamericano han anunciado como una forma de mejorar la...
Detalles de la supuesta demanda de Pdvsa en EEUU contra 40 empresas e intermediarios...
CCD | Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los...
Asociación bancaria alerta que criminales llevan delantera en lavado de dinero
CCD La "cooperación" entre la banca, los Gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la...
Empresas petroleras amañaron contratos con PDVSA, según demanda
CCD Un fideicomiso vinculado a la petrolera estatal venezolana demandó a Glencore, Lukoil y otras empresas del sector por presuntamente pagar sobornos a funcionarios venezolanos...
Los procesos secretos de Rafael Ramírez en USA
CCD | Investigaciones en dos cortes federales con testigos y evidencias cruciales buscan armar el rompecabezas de la presunta trama de corrupción petrolera vinculada...
Lula enfrenta otra encrucijada judicial para evitar ir a la cárcel
CCD | El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará este martes una nueva encrucijada judicial, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ)...
Denuncian a Rafael Correa por facilitar delincuencia organizada
CCD | El ex asambleísta César Montúfar acusó a Correa de responsabilidad penal por facilitar leyes y decretos que promovieron los hechos de corrupción durante su...
ONU pide más esfuerzos contra tráfico de especies silvestres en Latinoamérica
CCD La ONU pide más esfuerzos contra tráfico de especies silvestres en Latinoamérica Desde cotorras y guacamayos a colmillos de jaguar, aletas de tiburón, tortugas...
La Justicia argentina interviene la empresa Hotesur de la familia Kirchner
CCD La Justicia argentina decidió hoy la intervención por seis meses de la empresa Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, sobre la que se...
