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Irán investiga 50 millones de cuentas con propietarios desconocidos
Irán ha admitido que su sistema bancario tiene 50 millones de cuentas cuyos titulares están sin identificar. “Este tipo de datos cuestionan el sistema...
Ultima hora: Juez recusado liberó a Josmel Velásquez cuñado de ex tesorera Claudia Díaz
Exclusiva CCD | Josmel Velásquez Figueroa, acusado de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, habría sido liberado el viernes pasado...
Magistrado brasileño aprueba investigación a Dilma Rouseff por el caso Petrobras
São Paulo | Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil autorizó una investigación a la presidenta Dilma Rouseff, la cual se encuentra suspendida,...
Venezuela, la potencia petrolera donde no queda ni gas para cocinar
Además de la escasez de alimentos, productos de higiene personal, los venezolanos deben lidiar con la escasez de gas doméstico. Los ciudadanos no solo...
Privan de libertad a sargento de la GNB por contrabando de extracción
Fue privado de libertad el sargento tercero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Jean Carlos Sotillo Morillo, por presuntamente estar involucrado en el contrabando...
Condenan a exfuncionario de Protección Civil por tráfico de drogas
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 18 años de prisión el exfuncionario de Protección Civil del municipio García de...
Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
Autoridades allanan casa del director del Banco Central de Curacao y Sint Maarten
Curacao.- Autoridades financieras de Holanda allanaron este miércoles la vivienda de Emsley Tromp, director del Banco Central de Curacao y Sint Maarten.
Tromp (en la gráfica)...
Stiglitz y Pieth: Panamá corre riesgo de ser Estado delincuente
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth prepararon un escrito conjunto que se publicó en “Time”, donde...
Los bancos sufren cada vez más delitos económicos y fraudes
A pesar de la creciente asignación de recursos que la industria financiera mundial destina a "compliance" (cumplimiento de las normas), no para de crecer...
