Inicio Buscar
CORRUPCIÓN - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’
Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...
Mientras negocia con fiscalía,Roberto Rincón pide tiempo
Houston, Texas | Mientras negocian un posible acuerdo con la fiscalía, la defensa del empresario venezolano Roberto Rincón Fernández pidió aplazar el juicio por corrupción contra el...
Juicio del caso Nóos: La infanta Cristina y su esposo en el banquillo...
España | El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de 2,6 millones de euros de fondos públicos a las empresas de Iñaki...
Henry Ramos Allup: “Yo no respondo por las responsabilidades de mi cuñado”
El Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, es categórico al afirmar que no responde por la responsabilidades de su cuñado, Francisco D’Agostino,...
Juramentados los tres diputados del estado Amazonas que impugnó el TSJ
Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) electos por el estado Amazonas, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana (representación indígena), fueron juramentados...
El empresario que cayó preso por su tren de vida
Un Ministerio Público independiente debería haber abierto hace tiempo investigaciones contra altos funcionarios públicos venezolanos sólo en base a los signos externos de riqueza...
Tribunal Federal de Suiza niega libertad a Rafael Esquivel
El Tribunal Federal de Suiza ha decidido que el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel, permanezca bajo detención hasta su...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Pdvsa investiga presuntos sobornos para obtener contratos
La decisión de una Corte de Texas, Estados Unidos ratificando la detención preventiva de los venezolanos Roberto Rincón y José Shiera Bastida, ha sido definida por Petróleos...
EEUU: Sentencian a ejecutivo de empresa alemana por sobornos en Panamá
California, EEUU | Un ex director regional de SAP (una empresa alemana dedicada a al software para aplicaciones de negocios.) fue sentenciado a casi...
