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Encuesta: Venezolanos imputan al gobierno desborde de la delincuencia organizada
Los grupos de delincuencia organizada hacen todo lo posible por impedir que el dinero obtenido, producto de sus actividades ilícitas, quede al descubierto. Para...
La Audiencia de España tras la pista del dinero boliburgués
Cinco meses después de haber admitido a trámite la querella que las sociedades Marine Instruments S.A y Liuniaski S.L presentaron contra el Consejo de...
Suiza autorizó extradición de Rafael Esquivel a EEUU
El Gobierno Suizo aprobó hoy la extradición del antiguo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, a Estados Unidos.
El dirigente deportivo, quien...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol depositado en Banca...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
Contrabando en Venezuela: “Un camión de leche deja más dinero que la cocaína”
San Cristóbal, Venezuela | En una disscreta bodega venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, se esconden varias toneladas de arroz, empacadas y...
EEUU presiona de nuevo a Andorra para que sea más transparente
Estados Unidos pone de nuevo la lupa en la transparencia de las transacciones financieras en Andorra. Cinco meses después de que el (Departamento) Tesoro de...
Suiza devolverá a Túnez US$40 millones depositados por el derrocado presidente Ben Alí
Suiza devolverá a Túnez 40 millones de dólares (alrededor de 34,7 millones de euros) depositados en sus bancos por el expresidente Zine el Abidine...
Los billetes de Bs.100 y 50 : Entre la escasez y el contrabando
Como por contagio, la escasez de alimentos y medicinas se extendió también a los billetes de alta denominación de 50 y 100 bolívares. La...
Son 8 los Policías de Aragua detenidos por presunto ajusticiamiento
En total son ocho los efectivos de la Policía de Aragua que serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control del...
A juicio expresidente del Banco Canarias por apropiación de recursos de ahorristas
El Tribunal 11º de Control del área metropolitana de Caracas ordenó, Ante la acusación del Ministerio Público, ordenó el pase a juicio del expresidente...
