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Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y Argentina
En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...
Autoridades españolas detectan red boliburguesa de lavado de dinero
A raíz de las investigaciones del caso Banca Privada de Andorra y Banco Madrid, la Fiscalía Anticorrupción española maneja una nueva hipótesis. Ya no...
Policía española recaba en Andorra datos de clientes de Banco Madrid
En una iniciativa inusual, la Policía española se ha visto obligada a desplazarse al Principado de Andorra para recabar datos de clientes de Banco...
Causa R solicita investigar casos Andorra y HSBC e interpelar a Rafael Ramírez
Una investigación por parte de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, sobre los casos de Banca Privada de Andorra (BPA), HSBC...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Asamblea Nacional investigará caso Andorra “presumiendo la inocencia”
La Asamblea Nacional aprobó la apertura de una investigación sobre las denuncias en torno a la presunta legitimación de capitales (lavado de dinero )...
José Guerra: El blanqueo de capitales rojo
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de...
Diego Salazar utilizó red de fundaciones en Panamá, Curazao y Luxemburgo para lavar dinero
El informe del FinCen que originó la investigación de Banca Privada de Andorra señala que el dinero asociado a la corrupción de Pdvsa fue...
Diputado César Rincones: Gobierno debe explicar denuncias sobre lavado de dinero a través de...
El Diputado de Acción Democrática (AD- MUD) en la Asamblea Nacional por el estado Sucre, César Rincones, solicitó al Gobierno nacional explicar denuncias que...
Funcionarios de Chávez no justificaron millones depositados en Banco Madrid y BPA
Cómo justifica un funcionario público venezolano $3 millones? No lo hace. Y a pesar de ello, Banco Madrid le abrió una cuenta a Carlos...
