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El FONDEN: Una historia de despilfarro y ocasiones perdidas
El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), creado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez, ha sido un símbolo del despilfarro...
Justicia argentina acusa al abogado venezolano Generoso Mazzocca de lavado de dinero y contrabando...
La justicia argentina ha acusado formalmente al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina y a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y...
Revelan pago de 350.000 dólares al hermano de Rafael Ramírez por la red que...
El escándalo de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha tomado un nuevo giro con la revelación de...
Aumentan las remesas en criptomonedas en Venezuela para enfrentar la crisis económica
En medio de una economía en constante deterioro, los residentes de Venezuela recurren cada vez más a las remesas en criptomonedas...
Madrid | Fiscalía pide 160 millones de multa para Duro Felguera y cárcel para...
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta...
Inicia el juicio contra Keiko Fujimori por presuntos sobornos de Odebrecht
El juicio contra la excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, acusada de recibir financiamiento ilícito de la constructora brasileña Odebrecht, comenzó el...
Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos...
Tribunal en EEUU condena al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años...
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado este miércoles a 45 años de prisión y cinco más de libertad...
Cinco consejos esenciales para evitar el fraude en criptomonedas según expertos
En el último año, Bit2Me, líder en activos digitales y registrada en el Banco de España, ha identificado múltiples tipos de...
Investigado por lavado de dinero: Exintendente en Argentina ganó 260 veces en el casino...
Cayetano Canto, exintendente de Saldán, Córdoba, ha sido imputado por presuntas maniobras ilícitas tras ganar cinco veces la lotería y obtener...
