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Gafi: Supervisión de normas para criptomonedas a partir de junio 2020
Las soluciones antilavado de dinero utilizadas para financiar el terrorismo y otros delitos ya están en marcha. El Grupo de Acción...
Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas.
Europol incauta plataforma de criptomonedas por blanqueo de capitales
La semana pasada, autoridades holandesas y la Europol incautaron en los Países Bajos y Luxemburgo, los servidores de Bestmixer.io, una de las plataformas de mezcla de criptomonedas más utilizadas para blanqueo de capitales.
FinCEN recibe 1.500 reportes de operaciones sospechosas sobre criptomonedas por mes
CCD | Kenneth A. Blanco, director de la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), reveló que la agencia ha...
Japón sacó tarjeta amarilla a los exchanges de criptomonedas para evitar el lavado de...
CCD La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA por sus siglas en inglés) contactó a los seis exchanges más importantes del país para...
Sistema judicial brasileño tendrá acceso a datos de usuarios de casas de cambio de...
CCD Bajo la premisa “Descentralización sin transparencia no es nada”, el Grupo Bitcoin Banco de Brasil creó BitScore Coin, una plataforma que permitirá interconectar...
Unión Europea aprobó marco regulatorio sobre anonimato de criptomonedas
CCD El Consejo de la Unión Europea dio a conocer a través de un comunicado, el pasado mes de mayo, una nueva normativa para regular...
Israel publica borrador sobre lavado de capitales con criptomonedas
CCD En un reporte reciente, las autoridades del Ministerio de Finanzas de Israel anunciaron un borrador de la Orden de prohibición del blanqueo de...
La primera casa de intercambio de criptomonedas del régimen de Maduro no hará transacciones...
CCD | Este martes 22 de mayo fue lanzada Menex, la primera casa de cambios de criptoactivos funcional en Venezuela. Autorizada por la Superintendencia de...
Acusan a Backpage.com de tráfico sexual y lavado de dinero con criptomonedas
CCD El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el día de ayer la confiscación del sitio web Backpage.com, catalogándolo como el principal foro de...
