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La gran lavandería de dinero ruso en la Unión Europea
Estonia, Letonia y Lituania formaban parte de la Unión Soviética (URSS) hasta su colapso en 1991. En sus puertos amarraban submarinos rusos; sus bosques escondían plantas nucleares; y...
Demócratas presentan informe con «pruebas abrumadoras» contra Trump
Los demócratas estadounidenses publicaron su informe sobre la investigación llevada a cabo en la Cámara de Representantes con miras a un...
Informe|Cárcel para los banqueros que hundieron Monte dei Paschi
La crisis del Monte dei Paschi di Siena (MPS), el banco en funcionamiento más antiguo del mundo, sigue escribiendo páginas de la...
Barclays condenado a pagar millonaria multa por violar ley anticorrupción de EEUU
El 27 de septiembre de 2019, Barclays PLC acordó pagar 6.3 millones de dólares a la SEC para resolver los cargos: Barclays violó...
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
Grandes corporaciones europeas colocan en la junta directiva a oficiales jefes de cumplimiento
CCD | El banco más grande de Dinamarca por valor de mercado ha nombrado un nuevo oficial jefe de cumplimiento y lo ha colocado en...
«En México no hay democracia, hay una crisis humanitaria»
CCD ¿Por qué la comunidad internacional no hace un llamamiento para poner fin a la violencia en México? Según el investigador Edgardo Buscaglia, es...
Asociación financiera internacional confirmó default de Venezuela y Pdvsa
CCD Una asociación internacional del mercado de derivados financieros confirmó este jueves unánimemente que Venezuela y la petrolera estatal PDVSA incurrieron en “default”, lo...
BCV dejó vencer empeño y perdió 90 toneladas de oro
CCD El Banco Central de Venezuela no renovó el swap (empeño) de 90 toneladas de oro monetario de las reservas internacionales que firmó el año...
La advertencia del Parlamento venezolano a los bancos internacionales
CCD | En medio de las protestas contra Maduro que están sacudiendo Venezuela, que dejaron 22 muertes y centenares de detenidos en las últimas...
