Inicio Buscar

EEUU - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

OECD se preocupa por el futuro de la lucha Anti Corrupción en Brasil

El Grupo de Trabajo de la OECD sobre Soborno, enviará una comisión de alto nivel a Brasil lo antes posible, para...

Google ofrecerá servicios financieros a partir de 2020

Google pronto permitirá a los usuarios abrir cuentas corrientes, uniéndose a otras empresas tecnológicas que desean profundizar en los servicios financieros....

Piloto venezolano aceptó cargo de contrabando de oro

El piloto venezolano Víctor Fossi Grieco se declaró culpable de contrabando de un cargamento de oro valorado en 5 millones de...

Expresidente de Madrid procesado por fraude y malversación

En España, un juez procesó al expresidente conservador de la región de Madrid, Ignacio González, por haber cometido fraude con la...

Antesala del juicio contra Gustavo Hernández Frieri por caso PDVSA

Hace un año, el nombre del colombiano Gustavo Hernández Frieri acaparó titulares en la prensa internacional a raíz de su captura...

Errores detrás de la mayoría de las violaciones de la OFAC

A principios de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, publicó un marco para...

Incautan bienes a esposa de Alex Saab en Italia

Las acusaciones de los supuestos nexos del empresario barranquillero Alex Saab con Nicolás Maduro no cesan. Durante la mañana de este...

Informe| Tráfico de migrantes: Lo que las instituciones financieras deben saber

El inquietante titular de 39 migrantes encontrados muertos en un camión refrigerado en Essex, Inglaterra, es solo la última historia de tráfico de migrantes que...

Las pymes son las más perjudicadas con la evolución del cibercrimen

El año pasado, el 54% de las empresas (pymes) experimentaron un ataque cibernético que comprometió sus datos o infraestructura de TI...

KonZapata: Procuraduría de Guaidó finaliza instructivo para la recuperación de activos de la corrupción...

La recuperación de activos derivados de la corrupción es una de las cuatro prioridades del Procurador Especial designado por Juan Guaidó: José Ignacio...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »