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Gobierno de México subasta bienes e inmuebles incautados a narcotraficantes mexicanos
El gobierno de México ha incautado fincas, casas con piscina, túneles de escape y departamentos lujosísimos a la delincuencia organizada...
GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris
La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Walmart recibió multa de 282 millones de dólares por pago de sobornos en México,...
Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, llevaba años bajo la lupa de EEUU por sospechas de pago de sobornos en los países donde iba expandiéndose la franquicia: México, Brasil, China e India. Hoy, la multa por estos cargos es de 282 millones de dólares.
Caída de producción de PDVSA y sanciones presionan a Maduro a acelerar explotación de...
Gran parte de las reservas internacionales de Venezuela están en oro, sin embargo, las sanciones aplicadas por EEUU permitieron que los...
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
Potencias europeas se plantean aplicar nuevas sanciones a Maduro
Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda, podrían aplicar sanciones a Maduro y a otros altos funcionarios del régimen, quienes evalúan si es el momento oportuno de llevar a cabo estas medidas por los actuales esfuerzos hacia una salida negociada a la crisis del país.
Condenan a dos funcionarios por corrupción en PDVSA
La crisis que afecta hoy a PDVSA tiene su origen hace 15 años con el inicio del régimen chavista, tras la despedida de cientos de profesionales altamente cualificados y su consiguiente reemplazo con socios del Gobierno. Desde ese entonces, los casos de corrupción en PDVSA parecen ser innumerables.
DOJ refuerza evaluación de cumplimiento
El departamento de justicia de EEUU publica nuevas directrices para evaluar programas de cumplimiento corporativo.
TSJ abre juicio a seis directivos de Citgo por actos de corrupción
El Juzgado pertinente al caso de los seis directivos de Citgo que tenían libertad preventiva desde hace un año, ordenó el pase a juicio oral y público de los acusados.
BCV pierde toneladas de oro por impago de préstamos
Gran parte de las reservas internacionales de Venezuela están en oro, y entre 2014 y 2016 el Banco Central de Venezuela decidió utilizarlo para ganar liquidez y poder pagar las deudas sin perder los lingotes.
