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Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
Maduro intentó retirar mil millones de dólares de filial de BANDES en Uruguay
El Banco Central de Uruguay espera una semana agitada para el Bandes Uruguay tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a esta institución. La...
Suiza acusa de soborno, lavado de dinero y robo de datos de Pdvsa a...
Como se sabe, el 5 de marzo de 2018 se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales...
Eliminadas de lista OFAC esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo
En el día de hoy, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció la exclusión de la lista OFAC de María Alexandra Perdomo Rosales y Mayela...
Bulgaria bloquea e investiga injustificadas transferencias millonarias de petrolera venezolana PDVSA
CCD | Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que...
Guaidó planea reorganizar y liderar Citgo a través de una nueva ley de hidrocarburos
CCD | El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunciará planes para renovar el directorio de Citgo Petroleum para darle al refinador un nuevo liderazgo...
¿Quién es Mario Bonilla y qué relación tiene con la familia presidencial?
CCD | Fue declarado prófugo por la justicia de EEUU por transferir $200 millones de los fondos petroleros del país a los hijastros de un...
Ex funcionario de Pdvsa se declaró culpable de conspiración en EE UU
CCD | Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, ex funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Texas, se declaró culpable este lunes en Estados Unidos de conspirar...
The Digger : La vecindad que construyó Raúl Gorrín con empresas, socios y lavado...
CCD | Casi la mitad de las 24 propiedades incautadas al empresario venezolano Raúl Gorrín por el Departamento de Justicia en Estados Unidos, se encuentran...
Francia | Juicio contra financistas de Hezbollah devela red de lavado de dinero en...
CCD | Un conocido financista del grupo libanés Hezbollah será sometido a juicio en París con otros 14 sospechosos por su presunta participación en...
