Inicio Buscar
EEUU - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores
CCD | Ponemos a disposición de nuestros lectores las principales informaciones publicadas por CuentasClarasDigital.org relativas al caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores: Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo...
EFE : Ex viceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero
CCD | Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos...
¿Podrá Venezuela recuperar lo que le han robado?
CCD | El Senado de Estados Unidos introdujo a finales de septiembre un proyecto de ley para proporcionar ayuda humanitaria al pueblo y a...
Sebastiana Barraez: Esto ocurre en el SEBIN donde murió Fernando Alban
Por Sebastiana Barraez, Oct 9, 2018 CCD | La lucha de poder intestina que se viene librando al interior del chavismo, del Partido Socialista Unido de...
Carlos Tablante: España debe investigar a Claudia Díaz y Adrián Velásquez por blanqueo de...
CCD | La solicitud de extradición contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez planteada en la Audiencia Nacional de España es una evidencia más de...
Caso US Pdvsa Litigation Trust : Luisa Ortega Díaz denunció al procurador general ilegítimo...
CCD | Por intermedio del abogado venezolano, Carlos Ramírez López (en la gráfica), se introdujo la denuncia ante la justicia estadounidense. Esta acción está respaldada...
Caso Odebrecht: Recuperación del dinero robado a las naciones es mínimo
CCD| La mayor parte del dinero relacionado con el caso Odebrecht permanece congelado en cuentas bancarias de Brasil, EEUU, Suiza y Reino Unido. Así lo...
UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
Diputado Ismael García: Fiscalía del Sur de la Florida investiga a Diosdado Cabello y...
CCD | El diputado Ismael García solicitó investigar cuentas bancarias, propiedades y empresas registradas a nombre de un grupo de familiares y socios de Pedro...
Lavado de dinero del narcotráfico, operaciones ilegales con bonos de #Venezuela: Las redes colombianas...
CCD | La sociedad colombiana Global Securities ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado en Sicilia la semana pasada acusado por...
