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EEUU reforma licencia sobre Venezuela y autoriza ciertas operaciones con puertos y aeropuertos del...
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Presentan ley que prohíbe a EEUU negociar con empresas vinculadas al chavismo
El congresista por Florida Michael Waltz, presentó una legislación bipartidista para prohibir que el gobierno de Estados Unidos contrate a personas que...
Senado de EEUU confirma a Janet Yellen como la primera mujer secretaria del Tesoro
El Senado de Estados Unidos, de mayoría demócrata, confirmó a la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como secretaria del...
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de...
EEUU incluye en la lista OFAC al INEA, tres empresarios, catorce compañías y seis...
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Tesoro de EEUU replantea regulación de criptomonedas ante protestas
Después de una protesta de los seguidores de las criptomonedas y sus aliados en el Congreso, el Departamento del Tesoro reabrirá el período...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades...
EEUU aprueba Ley Anticorrupción “histórica” que prohíbe las empresas fantasma
Estados Unidos ha prohibido efectivamente que las empresas fantasma anónimas operen en el país con la aprobación de una nueva ley anticorrupción descrita por...
La ‘guerra contra las drogas’ en EEUU: El informe del Senado
El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados...
EEUU reitera su apoyo a Guaidó y desconoce la Asamblea ilegítima de Maduro
El Gobierno estadounidense emitió una declaración por la que reitera su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como representante legítimo de...
