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Jurado declaró culpable a 2 empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a...
CCD Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americano que ayudaron a lavar millones...
Reunión del régimen de Maduro con tenedores de bonos duró 30 minutos sin propuestas
CCD La muy anticipada reunión de reestructuración de Venezuela con los tenedores de bonos concluyó después de aproximadamente 30 minutos con poca información para...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
Partido FARC de Colombia crearía movimiento político en Venezuela
CCD El partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) buscará crear un movimiento político en Venezuela y para ello, el 11 y...
Exiliados venezolanos pidieron a Eurocámara sancionar al régimen de Maduro
CCD La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió este lunes desde Miami (EEUU) al Parlamento Europeo que concrete sin dilación...
Isabel II, el yerno de Trump, Juan Manuel Santos investigados sobre paraísos fiscales
CCD Numerosas personalidades y personajes públicos, como la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, Bono (líder de U2),...
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
Alcalde de Guanta investigado por desfalco en la Faja del Orinoco huyó a Colombia
CCD El alcalde de Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnathan Marín, escapó del país hacia Colombia, desde el cruce fronterizo de Paraguachón, en el Zulia, según...
MP: Detenido presidente de Bariven por asociación para delinquir y peculado doloso
CCD | El Ministerio Público informó este jueves en horas de a mañana sobre el avance judicial del caso Bariven, que el presidente de...
Sindicalistas Pdvsa: Causas del desabastecimiento de gasolina son falta de producción, de mantenimiento y...
CCD | Según lo informó Iván Freites, secretario general del sindicato de trabajadores petroleros del estado Falcón, la escasez de gasolina llegó a Caracas, “con...
