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Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Obama sanciona ley que persigue producción y tráfico de drogas en el extranjero
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una ley aprobada en el Congreso que persigue la producción y tráfico de droga que...
Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil
CCD | DóndeEstánLosDólares| Naman Wakil, el privilegiado proveedor de alimentos del gobierno que transfirió casi 6 millones de dólares a cuentas de dos cuñados...
Sobrinos de Flores serán interrogados sobre pago a abogados
La Fiscalía de Nueva York planteó en la corte del Distrito Sur de esa ciudad la necesidad de interrogar por separado a los sobrinos...
Caso sobrinos Flores: Misterioso benefactor paga ambos abogados y causa conflicto legal
Los abogados de los sobrinos de Cilia Flores enjuiciados en EEUU por narcotráfico están siendo pagados por un mismo particular. Esto ha desencadenado un...
PapelesPanamá: Sarah Moya, la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en paraísos fiscales
Una nuevo funcionaria de Pdvsa aparece en los Panama Papers. Esta vez se trata de Sarah Moya, quien representaba a la estatal petrolera en...
El “Garganta profunda” de los Panamá Papers pide inmunidad
La “garganta profunda” de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó hoy a la Comisión...
Citgo , filial de Pdvsa, es cliente del bufete de abogados de Flores...
CITGO Petroleum Corporation (Corporación petrolera CITGO) es la mayor filial de Petróleo de Venezuela (PDVSA) fuera del territorio venezolano, cuya sede central se encuentra...
John Kerry pide hacer más contra la corrupción en Latinoamérica
Washington | El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, pidió hoy a Latinoamérica y el Caribe hacer más contra la corrupción, mientras que...
Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas...
CCD Exclusiva | Por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el...
