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Legisladores de EEUU aprueban sancionar a Venezuela
Un subcomité de la Cámara baja de EE.UU. respaldó hoy dos proyectos de ley que buscan sancionar a Venezuela, instando a la liberación de...
EEUU: Venezuela sigue incumpliendo compromisos contra las drogas
El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Venezuela y Bolivia, junto con Birmania, como los países que no cumplieron con sus compromisos contra el...
EEUU restringe información solicitada por defensa de los sobrinos Flores
El gobierno de Estados Unidos fue enfático al señalar que la estrategia planteada por la defensa de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Campos...
Fiscalía de EEUU desmontó estrategia de la defensa de los sobrinos Flores
Caracas | El recurso fue firmado por el fiscal Preet Bharara el pasado 31 de agosto. Solicitó “la anulación, en su totalidad o en...
EEUU Investiga a fundación de Leonardo DiCaprio por el origen de las donaciones
El Departamento de Justicia de EEUU quiere saber si la fundación en defensa de la naturaleza del actor recibió donaciones de personas relacionadas con...
EEUU: Tesoro divulga hoja informativa sobre la banca corresponsal
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una hoja informativa sobre la banca corresponsal extranjera, desarrollado con la Junta de la...
Mossack Fonseca: EEUU multa con US$180 millones a banco taiwanés por “transferencias sospechosas”
El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos multó con 180 millones de dólares al banco taiwanés Mega International Commercial Bank por irregularidades...
Tres semanas después: Reverol rechaza acusaciones de narcotráfico en EEUU
Caracas | El Ministro de Relaciones Interiore y ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de de Venezuela , Néstor Reverol, rechazó este...
EEUU: Nueva guía para administración de riesgo LC/FT dirigida a directivos
Un nuevo manual del regulador de los bancos más grandes y más complejos en los EE.UU. da nueva claridad y perspectiva al tema de...
EEUU halla evidencia de actos delictivos en el caso de emisiones de Volkswagen
Investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontraron evidencia de actos delictivos en la manipulación que Volkswagen AG hizo de las pruebas de...
