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AP | Alex Saab busca reconocimiento como diplomático de Venezuela en tribunal de EEUU
Durante más de dos años, casi desde el momento de su arresto por orden de arresto de Estados Unidos, Alex Saab...
Liberan a Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, que colaboró con...
El ex banquero suizo-venezolano que ayudó a guiar a fiscales y agentes estadounidenses a través de un laberinto de corrupción que...
Fiscalía de EEUU enfrenta solicitud de trato preferencial por parte de Julio Herrera...
El fiscal Ryan R. Crosswell calificó de "búsqueda de trato preferencial" la solicitud realizada por el banquero Julio Herrera Velutini, la...
Maibort Petit | Argumentos de la fiscalía de EEUU contra Claudia Díaz
Será este lunes 28 de noviembre cuando tenga lugar la primera sesión del juicio con las declaraciones de apertura en el...
Armando Info: Compañías de origen desconocido han sido utilizadas por Pdvsa para evadir sanciones de...
En un contexto marcado por la necesidad de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la petrolera...
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Google logró llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el caso de la bolsa de criptomoneda criminal...
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Una jueza en Nueva York sentenció el pasado lunes a Daniel Rendón-Herrera, ex jefe del Clan del Golfo, quien fuera uno de...
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El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa ha pedido a la juez del caso Caranjuez, en el que se le investiga...
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Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, por evasión...
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El empresario venezolano radicado en Florida que se declaró culpable de participar en una confabulación por 1.000 millones de dólares para...
