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Jueza Susana Barreiros: La defensora de los banqueros boliburgueses
Dic 11, 2015 | Carlos Tablante
La designación de la jueza Susana Barreiros como Defensora Pública General ha causado sorpresa e indignación. Barreiros no solo...
Los números de Pdvsa no cuadran
De acuerdo a estimaciones preliminares de los resultados de Pdvsa durante el primer semestre de este año, la petrolera obtuvo ingresos estimados en $...
Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino
Exclusivo CCD | El primo de ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez cobró comisiones a empresas chinas por conseguir contratos a cargo del Fondo Chino.
Diego José...
Cuenta en el HSBC estuvo ligada al fraude de fondos de trabajadores ...
Univision.com | Una empresa de un paraíso financiero que fue usada para transacciones ilegales por un banquero venezolano (el asesor financiero Francisco Illaramendi) condenado...
Reclaman US$952 millones por estafa de Illarramendi
La estafa de cientos de millones de dólares perpetrada por Francisco Illarramendi en Estados Unidos muestra un balance donde el valor de los reclamos...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Cuñado de Cilia Flores, padre de ex tesorero Carlos Malpica Flores, compra mansión en...
CCD.- La prensa panameña reseña hoy que Carlos Evelio Malpica Torrealba, cuñado de Cilia Flores de Maduro y padre de Carlos Erik Malpica Flores,...
El empresario que cayó preso por su tren de vida
Un Ministerio Público independiente debería haber abierto hace tiempo investigaciones contra altos funcionarios públicos venezolanos sólo en base a los signos externos de riqueza...
El otro sobrino superpoderoso: Carlos Erik Malpica Flores
Varios medios internacionales señalan que los sobrinos de Cilia Flores , acusados por narcotràfico en EEUU, habrían involucrado en sus declaraciones a otro sobrino...
STRUCTURED NOTES: A STRIKE TO VENEZUELAN PUBLIC ARKS
By Carlos Tablante
The announcement by the Attorney General of Venezuela, Luisa Ortega Díaz, of the inclusion of Rafael Isea in the Red Code list...
