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Sudeban: Bancos deben implementar nuevo y reforzado formulario de registro de clientes a partir...
CCD | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la...
Colombia superó evaluación del sistema Anti-lavado de Activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la...
El G20 lanzará en octubre su regulación para combatir el lavado de capitales en...
CCD La cumbre del G20 ha quedado atrás y durante las numerosas cuestiones que se han abordado en la cita en Argentina, el mercado...
El borrado oficial de criptorregulaciones dirigido a KYC/AML fue publicado por Canadá
CCD Las nuevas criptorregulaciones establecidas por el gobierno de Canadá fueron publicadas en la gaceta oficial de ese país. Estas irían directamente a las...
Informe: Grupo de acción financiera preparará normas vinculantes para criptointercambios
CCD El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo internacional que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, comenzará el...
CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
CCD | Cada año, más de dos millones de corporaciones, LLC y otras entidades comerciales se forman en los Estados Unidos, y muchos estados recopilan...
“En México no hay democracia, hay una crisis humanitaria”
CCD ¿Por qué la comunidad internacional no hace un llamamiento para poner fin a la violencia en México? Según el investigador Edgardo Buscaglia, es...
EEUU y Cuba continúan ronda de reuniones con una sobre lavado de activos
CCD Estados Unidos y Cuba continuaron hoy la ronda de reuniones técnicas de las últimas semanas con una sobre su colaboración en la prevención...
La Unidad de Inteligencia Financiera de México, campeona del maquillaje
CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes...
La UIF extiende el control sobre gremios, empresarios y funcionarios
CCD La Unidad de Información Financiera aumentará el control sobre los actores más poderosos del país mediante una resolución en la que permite extender, sin...
