Inicio Buscar

GAFI - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Gibraltar se mantiene en la lista negra de la UE por blanqueo y financiación...

La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener a Gibraltar en su lista negra de territorios de alto riesgo en relación al...

Sanciones a empresa de minas de Nicaragua golpea alianza Maduro-Ortega para el tráfico ilegal...

La Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), propiedad del Estado, forma parte de esquema internacional que sirve de cómplice al régimen venezolano...

Delitos vinculados a criptomonedas alcanzaron récord de $14 mil millones en 2021

La cantidad en dólares recaudada a través de delitos basados ​​en criptomonedas alcanzó un nuevo récord en 2021, ya que el...

Influencers dan tips de inversión sin entender

Las instituciones financieras tienen un objetivo: vender. Pero los departamentos de Mercadotecnia quizá están yendo demasiado lejos al contratar celebridades e...

La crisis del cambio climático y del Covid-19 aumentó el lavado de dinero por...

El lavado de dinero relacionado a crímenes contra el medio ambiente y corrupción en la venta de insumos médicos, en medio...

Venezuela lidera el ranking de adopción de criptomonedas en Latinoamérica

La consultora de datos Chainalysis, una de la más relevantes en el ecosistema de criptoactivos, ha anunciado la pronta publicación de su acostumbrado...

UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto...

Visa comienza a aceptar pagos y transacciones con criptomonedas

El líder mundial de pagos con tarjeta, Visa, ha puesto en marcha un programa piloto que permitirá el uso de de...

La SEC publica informe de cumplimiento sobre futuras regulaciones criptográficas

A medida que el mundo financiero tradicional comienza su adopción generalizada de activos criptográficos, el proceso de legitimación de activos digitales...

Lo que deben saber los bancos para combatir el tráfico de vida silvestre

El GAFI publicó su informe sobre 'Lavado de dinero y el comercio ilegal de vida silvestre', un tema que ha estado...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »