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Resumen semanal casos legitimación de capitales y corrupción
Acusan al fiscal 19º auxiliar de Miranda y la asistente de tribunal por corrupción 28/09/2016.- El Ministerio Público acusó al fiscal 19º auxiliar del estado...
Paralizada investigación de los Papeles de Panamá en Venezuela
CCD.- Renuncia de ministros, declaraciones de presidentes, jefes de gobierno, organismos internacionales como la OCDE, el Parlameto Europeo, ríos de tinta. El escándalo de...
MP interpuso recurso de casación por el caso de Walid Makled
El Ministerio Público interpuso este viernes 23 de septiembre un recurso de casación contra la decisión de la Sala 3 de la Corte de...
Detienen en Argentina a presunto financista del cártel de Juárez
Un presunto financista del Cártel de Juárez, que era buscado por la DEA (la agencia antidrogas estadounidense) e Interpol fue detenido en la provincia...
Acusan a exdirector de Hacienda de la Alcaldía de Valencia por corrupción
El Ministerio Público acusó al exdirector de Hacienda de la Alcaldía del municipio Valencia, estado Carabobo, Alberto Antonio Terán Torres, por presuntamente haber incurrido...
Caso Banco Peravia: TSJ rechaza extradición de José Luis Santoro a R. Dominicana
Caracas.| El empresario José Luis Santoro no comparecerá ante la justicia dominicana por la presunta estafa de más de 29 millones de dólares a...
Abogado venezolano acusa a autoridades monetarias de RD por quiebra del banco Peravia
Santo Domingo, Rep. Dominicana| El abogado venezolano Daniel Alejandro Morales Santoro, exvicepresidente del Banco Peravia y contra quien pesa una orden de captura internacional...
Legitimación de capitales: Dos imputadas vinculadas a narcotraficante francés
Fueron privadas de libertad Rose Mary Ávila Borda (50), de nacionalidad boliviana, y Yllermina Teresa Rosales Celis (22) por presuntamente haber incurrido en legitimación...
Ultima hora: Juez recusado liberó a Josmel Velásquez cuñado de ex tesorera Claudia Díaz
Exclusiva CCD | Josmel Velásquez Figueroa, acusado de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, habría sido liberado el viernes pasado...
Recusado juez del caso de la ex tesorera nacional Claudia Díaz y su esposo,...
Acusado de haber cometido varias irregularidades durante el juicio, el juez del Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Jorge Timaury, fue...
