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Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades...
Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra
La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional (España) han desarticulado una trama de gestores financieros que usó decenas de sociedades instrumentales y testaferros...
Abatido líder del ELN alias “Uriel”, durante operativo militar en Colombia
Alias Uriel, cabecilla del ELN y jefe del bloque occidental de esa guerrilla, fue abatido en operativo de las Fuerzas...
Honduras incauta avioneta con 30kg de cocaína procedente de Venezuela
Las autoridades de Honduras decomisaron una avioneta procedente de Venezuela que transportaba supuesta cocaína en el departamento de Gracia a Dios,...
Destruyen 63 laboratorios de cocaína en el sur de Colombia
La Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia, logró la destrucción de 63 laboratorios para la extracción de base de cocaína....
Tomás Páez| Financiamiento, partidos políticos y corrupción: Una prioridad de la transición
El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de...
EEUU ofrece 5 millones de dólares por “narcoterrorista” del ELN
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Aumentan las muertes producto de la violencia de la guerrilla del ELN
Las acciones de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia se cobraron la vida de 38 personas entre enero...
España| Guardia Civil realiza macro operación contra el lavado de dinero del narcotráfico
La Guardia Civil de España en el marco de la operación DOMUS, ha realizado la mayor operación contra el blanqueo de capitales...
