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Gobierno español aprobó extraditar a EEUU a un ex alto funcionario de Pdvsa
CCD | El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la entrega a Estados Unidos de César David Rincón Godoy, exgerente de la firma...
Javier Mayorca: Para entender los casos de Andorra (última parte: 31 dic 2017))
CCD Una propina excesiva durante una bacanal parisina fue el inicio del fin para Diego Salazar, empresario de seguros y primo del ex presidente de...
UNT desempolva casos de corrupción en Corpoelec
CCD Dónde está la inversión de 100 mil millones dólares que en 19 años anunció el Gobierno nacional en inversión para el Sistema Eléctrico Nacional....
Javier Mayorca | La Banca Privada de Andorra: un imán para capitales de oscuros...
CCD Javier Mayorca: Para entender los casos de Andorra (primera parte) La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes...
El tren de vida de la trama chavista: 10 millones de euros en lujo
CCD Las cuentas en Andorra de exministros y empresarios venezolanos investigados por cobrar comisiones revelan gastos extravagantes en relojes, vinos y hotel
El empresario venezolano...
El País: Exministros de Chávez ocultaron dos mil millones de dólares en Andorra
CCD Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros...
MP estima en 4.200 millones de euros blanqueo por caso Andorra
CCD El fiscalía de Venezuela estimó hoy en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca...
La caída inesperada del último clan chavista en Madrid
CCD Hasta que fueron esposados y arrestados por órdenes de la Audiencia Nacional, hace casi tres semanas en Madrid, el ex viceministro chavista Nervis Villalobos...
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
MP: Detenido presidente de Bariven por asociación para delinquir y peculado doloso
CCD | El Ministerio Público informó este jueves en horas de a mañana sobre el avance judicial del caso Bariven, que el presidente de...
