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PapelesPanamá: Gonzalo Tirado Yépez, un plan premeditado para proteger su herencia

CCD | Gonzalo Tirado Yépez es uno de los principales causantes de la crisis financiera ocurrida en Venezuela entre 2009 y 2011. Se fue...

PapelesPanamá: Ministro de Finanzas suizo defiende que ricos usen compañías offshore

Zúrich | El ministro de Finanzas de Suiza defendió el uso de compañías "offshore" por parte de los ricos del mundo para reducir sus...

Maduro pide investigar a venezolanos que figuren en los Papeles de Panama

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la fiscal Luisa Ortega Díaz investigar a líderes y altos funcionarios venezolanos que figuren en...

Panamá creará comité para evaluar prácticas financieras tras escándalo de documentos

Ciudad de Panamá | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela,  dijo el miércoles que su Gobierno creará una comisión independiente de expertos que...

PapelesPanamá: Eudomario Carruyo: una clase magistral de cómo disimular la riqueza siendo ostentoso

CCD| El 26 de mayo de 2011, fue publicado en la Gaceta oficial N° 39.681 el Decreto No. 8.237 que designa una nueva directiva...

¿Por qué hay tan pocos estadounidenses en los PapelesPanamá ?

La filtración de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca ha revelado cómo los paraísos fiscales son usados para esconder riquezas. Es...

PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,

Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...

PapelesPanamá: Comisión Europea acelera la lista de paraísos fiscales

Una lista para nominar y avergonzar pero que también incluirá sanciones. Primero tendrá uso interno para ser usada por la UE como amenaza para...

PapelesPanamá: implican a la élite del Partido Comunista chino

China, la segunda potencia económica del mundo, es también el principal mercado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicado en los papeles de...

PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca

El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...

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