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Desvelando prácticas ilícitas: Empresas fantasma y anomalías financieras en el escenario global
En la era del dinero virtual y operaciones veloces, empresas sin escrúpulos exploran límites en su búsqueda de eludir sanciones y...
Centroamérica retrocede en la batalla anticorrupción: Desafíos persistentes según el IPC 2023
Centroamérica retrocede en su lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, que destaca la...
Matthías Krull: Banquero en caso de lavado de dinero de Pdvsa busca libertad plena...
Matthías Krull, un banquero alemán-venezolano involucrado en un caso de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, solicitó su liberación total el...
Caracas Blockchain Week 2023: Superando expectativas en la vanguardia de la revolución cripto
La segunda edición de la Caracas Blockchain Week (CBW) no solo fue un evento trascendental en el mundo de las criptomonedas...
Delcy Rodríguez, la dueña de todo
La mas reciente disputa por el poder dentro de la élite madurista tiene una clara ganadora: la vicepresidenta
La red que saqueó a PDVSA: El lujoso regalo de 1 millón de dólares...
Claudia Paola Suárez Fernández, Miss Mundo 2007, recibió un lujoso apartamento de 950 mil dólares en Caracas, cortesía de una trama...
Operación sin precedentes: Más de 130 detenidos en operación contra la mafia calabresa en 8 Países
Una rigurosa investigación de origen belga desencadenó, este miércoles, una de las operaciones más impactantes contra la temible mafia calabresa en...
Integridad periodística: La respuesta a las falsas noticias
La integridad en el periodismo, como arma para enfrentar al secretismo y las mentiras o falsas noticias (fake news) difundidas por...
Corrupción y Encubrimiento: la millonaria trama de sobornos que sacude a la tercera constructora...
Camargo Correa, en su época la tercera empresa constructora más grande de Brasil, tejó una compleja red financiera en ocho países...
Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama...
