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Justicia de EEUU emite nueva acusación contra Claudia Díaz (Documento)
Extesorera de Venezuela y antigua enfermera personal del fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, fue imputada en EEUU junto a su...
ONU y OIM piden unir esfuerzos para evitar más naufragios de refugiados venezolanos
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidieron unir "esfuerzos urgentes"...
Especial| La cocaína universal
Entre finales de 2019 y comienzos de este año, al país más pequeño del Cono Sur le interceptaron más kilos de...
Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra
La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional (España) han desarticulado una trama de gestores financieros que usó decenas de sociedades instrumentales y testaferros...
DEA rastrea a dos exaliados de Alex Saab en Barranquilla
Juan José y Reinaldo Slebi de la Rosa son golfistas, dueños de empresas en Colombia y Panamá y miembros de un exclusivo...
Excuñada de Nicolás Maduro es la nueva presidenta del Fonden
El Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, renovó sus autoridades. La nueva presidenta de la empresa estatal, en calidad de encargada, es Laura...
Ahorristas del Grupo BOD demandan a Víctor Vargas ante Sala Constitucional del TSJ
Ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acudió una asociación de clientes del Grupo Financiero BOD para interponer...
Empresaria colombiana en la mira de la DEA por vínculos con Alex Saab
Una pequeña firma que funciona en un centro empresarial de Cota, Cundinamarca (Colombia), ha despertado el interés de la justicia de...
Exfuncionario corrupto de CITGO irá a un juicio sin jurado en enero
El magistrado de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller informó que el juicio del ex-funcionario corrupto...
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...
Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar...