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Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
AN investigará a seis empresas por malversación de divisas asignadas
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la apertura de una investigación a seis empresas que presuntamente recibieron grandes...
Así funcionaba la pirámide financiera de Banco Peravia en República Dominicana
Omar José Farías Luces y su hijo Omar Gustavo Farias Pacheco, están siendo acusados por la justicia dominicana, junto a directivos y socios del...
Empresario argentino vendió a Venezuela medicinas de distribución gratuita con sobreprecio
El empresario argentino, Juan José Levy (foto), vinculado al exministro de Planificación Julio De Vido exportaba medicamentos a Venezuela que eran de distribución gratuita...
Duro artículo de The New York Times sobre la corrupción en Argentina
Los nueve millones de dólares en bolsos de José López en el convento. Las causas contra el ex vicepresidente Amado Boudou . Las propiedades...
Omar Farías detenido en R. Dominicana por desfalco al Banco Peravia
República Dominicana | La Fiscalía del Distrito Nacional informó que fue detenido el empresario venezolano Omar José Farías Luces, uno de los acusados en...
Operación contra la trata de personas involucra a 25 países
Una operación transnacional contra la trata de personas rescató a más de 2.700 personas y desmanteló varias redes de trata en Latinoamérica y otras...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Los viajes con pasaporte diplomático de los sobrinos Flores
Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, usaron pasaportes diplomáticos emitidos por la...
Piden investigar uso de mas de $10 mil millones en la relación entre los...
El diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, durante su viaje a Argentina se reunió con funcionarios...
