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Tres familiares del expresidente Martinelli, vinculados en Panamá a los sobornos de Odebrecht
CCD | Tres familiares del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se cuentan entre las primeras 17 personas requeridas por la fiscalía de Panamá por su...
Odebrecht pagará a Panamá 59 millones de dólares por caso de sobornos
CCD | La constructora brasileña Odebrecht se comprometió a pagar a Panamá 59 millones de dólares como fondo de garantía mientras se investiga sus sobornos...
Caso Odebrecht: Tres veces más grande que papeles de Panamá
CCD Exclusiva | El caso de sobornos de la transnacional de la construcción brasileña Odebrecht ya es calificada por expertos como "el mayor caso...
Francia mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales
CCD | Panamá quedó a partir del 1 de enero de 2017 en la lista de paraísos fiscales de Francia tras aplicarse un decreto firmado...
Panamá prohíbe a Odebrecht participar en licitaciones por sobornos
CCD | El gobierno panameño anunció este martes que la constructora brasileña Odebrecht, acusada de ofrecer sobornos por más de 59 millones de dólares...
Odebrecht, Panamá y la conexión con Banca Privada de Andorra
CCD | Antes de Navidad se conoció que fueron realizados pagos a uno de los hijos del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014)”. ...
Equipo internacional que destapó los papeles de Panamá denuncia presiones y amenazas
CCD.- Los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han denunciado las presiones, amenazas, denuncias o ciberataques que han recibido en todo...
Papeles de Panamá: Europol relaciona 3.500 nombres con grupos de delincuencia organizada y terrorismo
CCD.- Casi 3.500 personas y compañías en los papeles de Panamá son posibles coincidencias para sospechosos de delincuentes, incluyendo terroristas, ciberdelincuentes y contrabandistas de...
Cumbre mundial analizará en Panamá factores que facilitan la corrupción
CCD.- La XVII Conferencia Internacional contra la Corrupción comenzará este jueves en Panamá para debatir sobre los factores que facilitan la corrupción y el...
Papeles de Panamá, luxleaks, swissleaks… la vulnerabilidad de los denunciantes
CCD.- Un canal de denuncias es uno de los mejores instrumentos para prevenir el delito. Sirve para que los interesados denuncien acciones que puedan...
