Inicio Buscar

Papeles de Panamá - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Fiscal General: Es preocupante cantidad de denuncias recibidas por violaciones a los DDHH en...

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó como preocupante la cantidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público, “sobre todo por...

Los bolichicos consolidan sus negocios en España

Entre 2009 y 2011 se estima que los bolichicos obtuvieron once contratos públicos en Venezuela  por 1.400 millones de dólares, para realizar obras en...

Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI

CCD | El  financiamiento al  terrorismo,  la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...

Escándalo en Argentina: Ex min Obras Públicas descubierto in fraganti escondiendo millones de dólares...

Buenos Aires|  Si algo faltaba a las causas por corrupción que enfrentan exfuncionarios kirchnerista era una detención “cinematográfica”, como la definió el gobierno de...

La Rogatoria de Andorra (I): El misterio de los seguros de Pdvsa

CCD Exclusiva | Andorra.- Una red de 30 personas y 40 empresas conforman el entramado que utilizó Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa durante diez...

Mossack Fonseca diseñó estrategias para defraudar a Cadivi

Poco a poco se van dilucidando los métodos empleados por el bufete en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá para satisfacer...

OCDE recupera 50 mil millones de euros de paraísos fiscales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha logrado que  los países miembros recuperen cerca de 50 mil millones de euros...

Mossack Fonseca cierra sus oficinas en Jersey, Isla de Man y Gibraltar

El bufete de abogados , epicentro de los llamados papeles de Panamá, anunció hoy que sus oficinas en las dependencias británicas de Jersey, Isla...

Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación

CCD | DóndeEstánLosDólares.- Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más...

Washington Post y New York Times se unen al Consorcio Internacional de Periodistas

Washington Post y The New York Times solicitaron unirse al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para rastrear los papeles de Panamá, cuyas...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »