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Diputado De Grazia pide investigar posible participación de funcionarios policiales en masacre de Tumeremo
El diputado por el estado Bolívar ante la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, reafirmó su compromiso con los familiares de las víctimas de la...
Enormes brechas cambiarias aseguran un mecanismo perverso
El sistema cambiario de divisas número 35, sigue manteniendo una brecha de 200 por ciento entre las dos tasas de cambio, lo que significa...
En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Masacre en Tumeremo: Sólo está detenida la lugarteniente de «EL Topo»
La fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, anunció en su cuenta Twitter que el Gobierno ha encontrado los restos de varios de...
En abril solicitarán activación de la Carta Democrática Interamericana
Al término de lo que han considerado el final de la primera etapa de las giras por Suramérica para informar sobre la crisis venezolana,...
Fincen publica guía para empresas de servicio monetario
CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) publicó una guía de orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...
FANB monta emporio industrial con 17 empresas propias y mixtas
Las empresas militares en Venezuela comprenden desde la fabricación de balas hasta, bienes y servicios, construcción, vehículos, entre otros ramos. En total 17 empresas....
Presentado el libro “La Ley Mutilada” de Bayardo Ramírez Monagas
CCD | Como un aporte para mejorar la actual legislación y atacar a la delincuencia organizada, considera el Diputado Juan Guaidó , vicepresidente de la...
Carlos Tablante: “Los muchachos de Chávez forman un anillo billonario
El Nacional | Jolguer Rodríguez Costa.- El ex diputado y coautor de (los libros ) “Estado Delincuente” y El Gran Saqueo, considera que el TSJ es ahora...
Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico
Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo...
