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Abogado caso Salazar: La fiscalía de Andorra fue incapaz de probar lavado de dinero
Así lo sostiene Jesús María Silva, abogado de Banca Privada de Andorra en el caso de los fondos congelados a varios ex funcionarios y...
Baltasar Garzón: No tengo nada que ver con la defensa de Diego Salazar
Exclusivo CCD´| “Aguantando la manipulación y la falsedad”, así se manifestó el ex juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, en respuesta a...
La mafia china intentó comprar el Banco Madrid
Madrid | La mafia china habría intentado la compra del Banco Madrid, filial de Banca D Andorra (BPA), ambos usados por grupos de la...
Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...
Diego Salazar contrató a ex primer ministro francés para desbloquear fondos en Andorra
Exclusiva CCD | Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) es el abogado de Diego Salazar en Francia, o por lo menos lo era en...
Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y Argentina
En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...
Triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán
Una triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán, que habría contado con la participación de la ex embajadora del país sureño en Caracas, ex...
PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas
En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...
La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
