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UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto...
España| Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Pujol por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional para el juicio que sentará en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola, por...
Informe de la UCAB: La autocracia gubernamental dificulta la labor de las ONG
En los últimos 10 años, las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sufrido para cumplir con su función de ayuda humanitaria y...
Régimen de Maduro encabeza la represión contra activistas de DDHH de la ONU
Casi la mitad de los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) tomaron represalias contra...
Maduro otorga arresto domiciliario a ejecutivos de Citgo detenidos desde 2017
Seis ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en Venezuela hace más de tres años por cargos de corrupción, recibieron arresto domiciliario. Con información...
Armando Info: Unos contratistas del chavismo se pasteurizan
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los...
La deuda de Petropar con PDVSA alcanzó en marzo $305 millones
La deuda de Petróleos Paraguayos (Petropar) con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ya asciende a 305 millones de dólares al cierre...
Los Ceballos, la casta empresarial que hizo cumbre en el hotel humboldt
Si los caraqueños alzan la mirada podrán ver en la cima del cerro El Ávila las evidencias de un proceso de...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el...
Los correos, santeras y negocios del caso Saab
Cabo Verde está a punto de definir si el señalado testaferro de Nicolás Maduro y, en medio de la tensión judicial...
