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César “el Abusador” pertenecía a cárteles de droga de Venezuela y otros países
El narcotraficante César Emilio Peralta, alias "César el Abusador", el hombre más buscado de República Dominicana, fue arrestado en Colombia, lugar donde...
Desarticulan red de contrabando de oro procedente de Venezuela en Brasil
Las autoridades brasileñas desarticularon una red internacional dedicada al contrabando de oro, el cual era extraído principalmente en minas venezolanas y...
Detenido el mayor narcotraficante dominicano en Cartagena
César Emilio Peralta alias "el Abusador", el mayor narcotraficante de la República Dominicana, fue arrestado en Cartagena, confirmó la vocera...
Raúl Gorrín figura entre los más buscados de EEUU
Por lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), EEUU colocó entre los más buscados...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó...
El narcotráfico a través de Venezuela se ha disparado
El tráfico de drogas a través de Venezuela se ha duplicado y constituye una amenaza a la seguridad de la región,...
TSJ (ilegítimo) aprobó extradición de traficante de oro
El Tribunal Supremo de Justicia (ilegítimo) de Venezuela, declaró procedente la solicitud de extradición formulada por Venezuela ante el Reino de...
Vargas y Luis Alfonso de Borbón buscan 40M contrarreloj para salvar su banco panameño
El diario digital El Confidencial de España hace seguimiento a la situación del Grupo BOD de Víctor Vargas que atraviesa por...
De príncipe Borbón a banquero pirata del chavismo: el naufragio del bisnieto de Franco
Durante varios años las redes sociales alertaban sobre las irregularidades que sucedían en el Banco del Orinoco (Curazao), BOI (Antigua), AllBank...
México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución...
