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Varios ex tesoreros y operadores financieros del chavismo negocian con fiscales federales de EEUU
CuentasClarasDigital | Wellington es una de las zonas más exclusivas de la elitesca Palm Springs de Florida. Desde hace un tiempo, uno de sus...
Ex tesorero nacional de Chávez, Alejandro Andrade, en el centro de enorme investigación por...
CCD Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno...
Venezolanas cada vez más susceptibles a caer en redes de trata de personas
CCD Cada vez es mayor el número de venezolanos susceptible de caer en una red trata de personas. El crecimiento en las cifras de...
El presidente del régimen de Venezuela ordenó culminar obras inconclusas de Odebrecht
CCD El presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó nuevamente este lunes la culminación de las obras que dejó sin terminar la empresa...
Nuevo Herald: Estratega de moneda virtual venezolana solía ser un opositor
CCD Un alto estratega de la moneda virtual respaldada por el gobierno de Venezuela fungió como pasante en el Congreso de Estados Unidos y alguna...
A juicio seis GNB y empleados de la Aerolínea Laser por tráfico de 140...
CCD Tras la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el enjuiciamiento de seis funcionarios del Comando Especial Antidrogas de la Guardia Nacional...
Capturan a alias “Bambam”, exmilitar que quedó en libertad por la Jurisdicción Especial para...
CCD Dalberto Rincón, alias Bambam fue capturado junto a 10 personas más que serían parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína....
Presentan acusación formal contra 10 implicados del “Cartel Malecón” liderado por el venezolano Yoel...
CCD El Ministerio Público presentó hoy acusación formal contra diez implicados en la red internacional de narcotráfico "Cartel del Malecón", cuyo supuesto cabecilla, el...
Transparencia Internacional: Uruguay y Venezuela, cara y cruz de la corrupción en A.Latina
CCD Uruguay y Chile son los países más limpios de América Latina, y Venezuela y Haití los más corruptos, según el ránking presentado hoy...
Envían a juicio a dominicano extraditado desde España por lavado de activos
CCD Un juez de la República Dominicana ordenó la apertura a juicio en contra de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, extraditado desde España en mayo...
