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Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Fiscal dominicano confirma que sobrino de Cilia Flores es propietario de la casa allanada...
Santo Domingo, República Dominicana. El fiscal de La Romana,Richard Güilamo, confirmó a AP que la villa allanada este viernes dentro del complejo turístico Casa de Campo, se...
En Maiquetía el jet que llevó a sobrinos de Cilia Flores
Segùn El Nacional, El Citation 500 perteneciente a una constructora fue liberado luego de hacerle un barrido de drogas El miércoles regresó a Maiquetía el jet...
El otro sobrino superpoderoso: Carlos Erik Malpica Flores
Varios medios internacionales señalan que los sobrinos de Cilia Flores , acusados por narcotràfico en EEUU, habrían involucrado en sus declaraciones a otro sobrino...
Justicia de EEUU investiga red de corrupción en la ONU
La Justicia de Estados Unidos investiga la posible existencia de un entramado corrupto dentro de las Naciones Unidas. Según publicó The Wall Street Journal, en...
Banco Peravia habría estafado US$10 millones a empresarios venezolanos
Santo Domingo, República Dominicana | Varios empresarios venezolanos se presentaron este miércoles en el recurso de apelación interpuesto por los acusados de la quiebra del Banco...
Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina
Panamá | La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...
Omar Farías y Seguros Constitución después del escándalo de Andorra
CCD | En julio pasado, la Superintendencia de Seguros de Panamá recibió múltiples quejas de terceros y de asegurados, por el Incumplimiento de Seguros...
Transparencia Internacional indagará corrupción de Brasil en Venuezuela y otros 7 países
Lima | El grupo Transparencia Internacional investigará en ocho países las implicancias del caso de corrupción en el ente brasileño Petrobras, por el que se habrían...
Omar Faría viajará a Panamá: Seguros Constitución requiere un millón 200 mil dólares
Luego de que se diera a conocer que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, ordenó la intervención y el control administrativo y operativo de...