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Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
TSJ abre juicio a seis directivos de Citgo por actos de corrupción
El Juzgado pertinente al caso de los seis directivos de Citgo que tenían libertad preventiva desde hace un año, ordenó el pase a juicio oral y público de los acusados.
BCV pierde toneladas de oro por impago de préstamos
Gran parte de las reservas internacionales de Venezuela están en oro, y entre 2014 y 2016 el Banco Central de Venezuela decidió utilizarlo para ganar liquidez y poder pagar las deudas sin perder los lingotes.
México|Investigan a 25 empresas y personas por lavado de dinero a través del CLAP
La unidad de delitos financieros de México quiere presentar cargos por lavado de dinero contra 25 empresas y personas, aparentemente vinculados con el envío de alimentos de baja calidad a los CLAP.
Citgo se expone a mil millonaria multa por violar ley FCPA
Houston, sede de Citgo
Filial Alba Petróleos continúa bajo la lupa
Tras las sanciones de EEUU a Pdvsa, la filial Alba Petróleos ha estado en la mira del Departamento de Justicia, y las investigaciones continúan.
Citgo recibe citación de EEUU
Tras las sanciones de EEUU al régimen de Maduro, finalmente se abre una investigación a Citgo Petroleum Corp. Y aparentemente, la sucursal de Pdvsa se comprometió a cooperar con el Departamento de Justicia.
Deuda del Banco Central de Venezuela, perjudica a empresa inglesa que imprime sus billetes
Desde la última reconversión monetaria, el Banco Central de Venezuela suma una deuda de más de 22 millones de dólares con De La Rue, la compañía inglesa que imprimió los billetes.
Otro hombre de Maduro en la lista negra de EEUU
Diego Adolfo Marynberg, es el nuevo nombre que figura en la lista del Departamento del Tesoro de EEUU, para la recuperación de la fortuna oculta de Maduro. Se trata de un empresario argentino de origen israelí, identificado como Zev en su pasaporte.
Casi 200 allegados a Nicolás Maduro en la mira de bancos de Florida
Cada día incrementan las sanciones de EEUU al régimen de Nicolás Maduro por narcotráfico, actividades ligadas a la corrupción, y lavado de dinero.
