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Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel...
Régimen de Maduro encabeza la represión contra activistas de DDHH de la ONU
Casi la mitad de los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) tomaron represalias contra...
Operación Money Flight: Condenan a Gustavo Hernández Frieri a 4 años de prisión
Un juez federal condenó a Gustavo Hernández Frieri a casi cuatro años de prisión por su papel en la malversación de...
La Udef acusa a Morodo de pagar comisiones a un ex alto cargo chavista
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acusa al ex embajador español en Venezuela (durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) Raúl Morodo,...
Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el...
Matthias Krull, de banquero de los ‘bolichicos’ a testigo estrella en caso Money Flight
Matthias Krull se levanta el pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años...
Exgerente de Citgo se declaró culpable por trama de sobornos y lavado de dinero
José Luis De Jongh Atencio, ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo, se declaró culpable por su papel en el lavado...
Caso Money Flight: Reducen sentencia a Matthias Krull por cooperar con autoridades de EEUU
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial...
Luxemburgo rechaza el recurso de los accionistas de Banca Privada de Andorra
El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE resolvió el recurso de casación de varios accionistas de...