Inicio Buscar

Suiza - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado

Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel...

Régimen de Maduro encabeza la represión contra activistas de DDHH de la ONU

Casi la mitad de los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) tomaron represalias contra...

Operación Money Flight: Condenan a Gustavo Hernández Frieri a 4 años de prisión

Un juez federal condenó a Gustavo Hernández Frieri a casi cuatro años de prisión por su papel en la malversación de...

La Udef acusa a Morodo de pagar comisiones a un ex alto cargo chavista

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acusa al ex embajador español en Venezuela (durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) Raúl Morodo,...

Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra

Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el...

Matthias Krull, de banquero de los ‘bolichicos’ a testigo estrella en caso Money Flight

Matthias Krull se levanta el pantalón y desliza una tijera de jardinería en el monitor de tobillo que durante dos años...

Exgerente de Citgo se declaró culpable por trama de sobornos y lavado de dinero

José Luis De Jongh Atencio, ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo, se declaró culpable por su papel en el lavado...

Caso Money Flight: Reducen sentencia a Matthias Krull por cooperar con autoridades de EEUU

Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de...

Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...

Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial...

Luxemburgo rechaza el recurso de los accionistas de Banca Privada de Andorra

El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE resolvió el recurso de casación de varios accionistas de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »