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Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas...
Reestructuración de PDVSA arranca con más detenciones de trabajadores
El 19 de febrero Nicolás Maduro firmó un nuevo decreto para reestructurar a Petróleos de Venezuela (PDVSA), en medio de una...
Documentos suizos ponen en la mira a Betancourt y Convit por corrupción de PDVSA
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría...
Raúl Gorrín pide declarar por videoconferencia por orden de captura de EEUU
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, ha ofrecido a la jueza que investiga en la Audiencia Nacional el...
Caso Money Flight: Investigación penal contra Matthias Krull en Liechtenstein
Con la condena de Matthias Krull y sus cómplices en los Estados Unidos, el enorme caso de lavado de dinero de...
La opulenta vida de Emilio Lozoya con fondos ilícitos de Odebrecht
Emilio Lozoya fue capturado en una urbanización de lujo en Málaga, España, luego de tratar de evadir a la justicia presentando...
Morodo despachaba directamente con Rafael Ramírez
El directivo de PDVSA que fue imputado en la causa contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, declaró ante el juez de...
Revelan décadas de espionaje de EEUU y Alemania a otros gobiernos
Es uno de los mayores casos de espionaje, material de novela de John Le Carré o de un guión cinematográfico. Durante...
Régimen chavista manejó a través de fondos paralelos $302 millardos en 12 años
En 2004, cuando empezó el boom de ingresos petroleros, la administración de Hugo Chávez Frías decidió canalizar parte de esos recursos...
La ruta de Maduro para lavar dinero desde Tenerife
Venezuela es la novena isla de Canarias para lo bueno y lo malo. Si por Las Palmas está llegando a través de buques...
