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EEUU investiga a la gigante suiza Glencore por corrupción en Venezuela
CCD | Glencore, el gigante suizo del comercio de materias primas, anunció este martes que fue citado por el departamento de Justicia de Estados Unidos...
Venezuela leaks | La historia del bróker francés que llevó a Suiza el dinero...
CCD | “Nosotros no queremos ser ricos, ¡ser rico es malo! Es inhumano, así lo digo, y condeno a los ricos”, declamó el malogrado Hugo...
Conexión suiza | Ex Viceministro de Energía: Todo los contratos eran aprobados por Hugo...
CCD | En la tercera entrega de Venezuela Leaks o la Conexión Suiza, esfuerzo de investigación de los medios digitales El Pitazo, Runrunes, Armando...
Coletazos de Papeles de Panamá: EEUU y Suiza sancionan a Gazprombank e investigan sus...
CCD | Hace una semana, uno de los principales diarios de Brasil, O Estado de S. Paulo, informó acerca del supuesto esquema de lavado de dinero...
Suiza sanciona a funcionarios venezolanos, prohíbe ingreso de ministros y congela activos
CCD | Suiza anunció un paquete de sanciones contra Venezuela el miércoles, en la misma línea que otros países europeos que han tomado medidas contra...
Arrestan en Suiza a dos ejecutivos relacionados con mega entramado de corrupción de Pdvsa
CCD | Fiscales regionales de Ginebra realizaron dos arrestos luego de abrir una investigación criminal de una firma consultora suiza que sirvió de conducto...
El País: Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, ocultó fondos en Andorra y Suiza
CCD | El diario El País publica un reportaje según el cual Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería,...
Suiza investiga a sus bancos por la corrupción en PDVSA
CCD Las autoridades de Suiza investigan a varios bancos helvéticos para determinar si cumplieron plenamente con las normas para prevenir el lavado de dinero en...
Pdvsa abrirá sede en Suiza tras efectos de sanciones de EEUU
CCD | Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está abriendo una oficina en Suiza, según documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias económica...
Diez personas detenidas en una operación antiterrorista en Francia y Suiza
CCD Diez personas han sido detenidas en una operación antiterrorista desarrollada hoy conjuntamente en Francia y en Suiza gracias a la vigilancia de los...
