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Brasil: Detenido por corrupción Eduardo Cunha, impulsor del ‘impeachment’ a Dilma Rousseff
CCD.- Eduardo Cunha, el hasta hace meses todopoderoso presidente de la Cámara de diputados brasileña, ha sido arrestado hoy cerca de su residencia oficial...
Caso FIFA: Ex presidente Federación de Costa Rica recibió 1 millón de dólares en...
CCD.- El ex presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), Eduardo Li, se declaró culpable de tres de 14 delitos de los que...
Contratista estatal en lista negra del Banco Mundial por corrupción
CCD.- Socodec Venezuela C.A., empresa de servicios de perforación, minería, petróleo, gas y de construccion en el área hidráulica, entre otros, aparece entre las...
Bolichicos invierten $50 millones en empresa española de lentes
CCD.- Ex contratistas del Estado venezolano siguen invirtiendo millones de dólares en otros países. A pesar de haber hecho sus fortunas en Venezuela gracias...
Bahamas Leaks: Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes
El Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según...
Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial
CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas...
La deuda china se dispara y hace temer una crisis bancaria
Pekín | El nivel récord de la deuda en China en el primer trimestre del año es alarmante y podría desatar una crisis bancaria...
España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca
La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...
Vigente la Alerta Roja de Interpol contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez
CCD Exclusivo | En una comunicación enviada a la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público venezolano por el director general de...
Comisión Europea: Panamá,Costa Rica,Brasil. Uruguay y Perú candidatos a la lista negra de...
La Comisión Europea ha identificado un total de 44 territorios que, en principio, podrían ser susceptibles de ser incluidos en la lista única de...
