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Avanza proyecto de Ley para recuperar bienes que la corrupción le quitó a...
CuentasClarasDigital | Dos aspectos básicos se trabajan en torno al proyecto de Ley para la Recuperación de Bienes producto de la corrupción: El decomiso...
La Justicia de Luxemburgo ordena restituir a Perú 15 millones de dólares de Montesinos
El procurador anticorrupción Joel Segura informó de que el Tribunal distrital de Luxemburgo falló a favor del Estado peruano y dispuso restituir 15 millones...
La FIFA denunció a Blatter y otros ex directivos por corrupción
El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter y los dos últimos secretarios generales de la organización futbolística, Jérôme Valke y Markus Kattner, percibieron...
Credit Suisse cerrará sus oficinas de Banca Privada en Panamá
El segundo mayor banco de Suiza, Credit Suisse, ha confirmdo el cierre de sus operaciones de banca privada en Panamá. La noticia se produce...
La red de corrupción del Cadivi paralelo de Pdvsa
CCD | DóndeEstánLosDólares .- Dos bancos venezolanos, uno suizo, uno de Curazao y uno de Andorra fueron actores principales en el fraude cambiario que...
Macri repatriará $ 1,3 millones luego de aparecer en Papeles de Panamá
El presidente de Argentina, Mauricio Macri informó que repatriará 1,3 millones de dólares que tenía en una cuenta en las islas Bahamas, durante una...
BCV tiene el record de más oro liquidado a nivel bancario mundial
El gobierno de Venezuela ha incrementado los esfuerzos para vender sus reservas de oro y recaudar el dinero necesario para pagar las deudas, reseña...
Maduro agota reservas de oro de Venezuela para paliar la crisis
La grave situación económica que sufre Venezuela, agudizada por los bajos precios del petróleo y la galopante inflación que registra el país, está provocando...
Fiscales peruanos reciben capacitación en recuperación de activos
Lima | El Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza, implementado por el Basel Institute on Governance, inicio la primera jornada del programa de...
Periodistas trabajan nueva entrega de PapelesPanamá|casos Venezuela
“El entramado financiero que creó el ex banquero Gonzalo Tirado en Venezuela traspasó las fronteras hasta llegar a la ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas...
