Inicio Buscar

Suiza - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

10 preguntas y repuestas sobre Los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales y...

CCD | Las investigaciones denominadas “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés),  que han sido...

La lupa sobre Rafael Ramírez por presuntas irregularidades en BPA y Banco Espirito Santo

Rafael Ramírez, el que fuera presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la época de Hugo Chávez y actual embajador de...

PapelesPanamá: Gonzalo Tirado Yépez, un plan premeditado para proteger su herencia

CCD | Gonzalo Tirado Yépez es uno de los principales causantes de la crisis financiera ocurrida en Venezuela entre 2009 y 2011. Se fue...

PapelesPanamá: Ministro de Finanzas suizo defiende que ricos usen compañías offshore

Zúrich | El ministro de Finanzas de Suiza defendió el uso de compañías "offshore" por parte de los ricos del mundo para reducir sus...

PapelesPanamá: Eudomario Carruyo: una clase magistral de cómo disimular la riqueza siendo ostentoso

CCD| El 26 de mayo de 2011, fue publicado en la Gaceta oficial N° 39.681 el Decreto No. 8.237 que designa una nueva directiva...

PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,

Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...

Papeles de Panamá: Más de 500 bancos registraron 15.600 sociedades pantalla

Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, según el análisis...

De Messi a Crivillé: el deporte y los ‘papeles de Panamá’

No sólo la clase política y empresarial se ha visto salpicada por la masiva filtración de documentos sobre sociedades opacas en Panamá desveladas por...

Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ

Para  el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...

PapelesPanamá: HSBC, Credit Suisse, UBS y Societe Generale entre bancos cómplices de bufete Mossack...

El objetivo de registrar empresas de maletín, también denominadas fantasmas o pantalla, es esconder el dinero, ya sea para evitar pagar impuestos o para...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »